El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T. Central), abrió la denominada “Operación ZINA”, en la que procedió a la desarticulación de una organización delictiva, que se encargaban de captar personas de escasos recursos económicos, los cuales por una cantidad económica, se ofrecían como titulares para la adquisición de vehículos de alta gama.
La organización criminal primero realizaba una búsqueda de personas por la zona de La Bañeza (León), a los que en ocasiones llegaron a amenazar y amedrentar si manifestaban en dependencias policiales. Una vez captados se les pedía la documentación necesaria para la concesión de un crédito en una entidad
financiera y a continuación esta era enviada vía telemática a un concesionario automovilístico
de la provincia de Lugo.
Una vez
aprobada la financiación por el concesionario tras una análisis de riesgo
ficticio, se firmaban los contratos de compra-venta, se rápidamente se retiraba
el vehículo con la documentación original del establecimiento de venta, para
seguidamente realizar una segunda reventa, y así eludir la inscripción en el
registro de bienes inmuebles de la reserva de dominio, la reventa del vehículo
de alta gama se realizaba por un precio muy inferior al precio de venta al
público en concesionario.
Por parte del citado
Juzgado, se solicitó al Grupo de Investigación y Análisis de
Tráfico (G.I.A.T. Central) una ampliación de la
instrucción en diligencias, debido a más denuncias efectuadas por las
financieras, en las que se efectuaron más detenciones por los mismos hechos.
